Sharon Schmalzriedt détourne des fonds de National Chemicals Inc.
Une femme du comté de Wabasha, dans le Minnesota, a avoué avoir redirigé plus de 3,75 millions de dollars de son employeur à Lewiston en raison d’une escroquerie en ligne. Sharon Schmalzriedt a confessé avoir détourné des fonds de National Chemicals Inc., où elle travaillait comme responsable comptable pour le bureau de l’entreprise à Lewiston. Dans son accord de plaidoyer, elle évitera la prison, remboursera plus de 3,75 millions de dollars à l’entreprise et effectuera 1 000 heures de service communautaire.
Escroquerie en ligne : une fausse relation amoureuse à l’origine du vol
La plainte indique que Schmalzriedt connaissait des problèmes conjugaux et avait entamé une relation en ligne avec une personne prétendant être Erik Lockwood en octobre 2019. Selon les transcriptions des messages échangés, Lockwood et une autre personne se faisant passer pour son avocat ont affirmé à Schmalzriedt qu’il devait recevoir 7 millions de dollars pour des travaux réalisés à Dubaï.
Schmalzriedt envoie ses propres fonds et ceux de l’entreprise aux escrocs
Schmalzriedt a admis avoir initialement envoyé ses propres fonds et de l’argent emprunté sans autorisation à l’entreprise aux escrocs.Elle a également avoué avoir pris 17 150 dollars destinés aux dépenses d’une maison de retraite pour une personne vulnérable et les avoir donnés aux individus qu’elle avait rencontrés en ligne. Le modus operandi consistait à faire croire à Schmalzriedt qu’elle aiderait Lockwood à débloquer des fonds et qu’ils partageraient ensuite cet argent ensemble.
Le stratagème découvert par la banque
L’affaire a été révélée lorsque la banque de National Chemicals Inc. a signalé des activités suspectes sur les comptes de la société. En enquêtant sur ces transactions, il est apparu que Schmalzriedt était responsable de leur exécution. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, elle devra rembourser intégralement les sommes détournées et effectuer un millier d’heures de service communautaire comme sanction supplémentaire.
La prévention des arnaques en ligne : un sujet brûlant
Favorisées par la pandémie et la généralisation du télétravail, les escroqueries en ligne ont connu une augmentation fulgurante au cours des dernières années. Les entreprises et les particuliers sont bien souvent ciblés par des cybercriminels qui utilisent des stratagèmes perfectionnés pour voler des informations financières ou extorquer de l’argent de différentes manières. Les campagnes de sensibilisation, les formations en cybersécurité et la vigilance sont autant de moyens pour protéger les employés et les entreprises contre ces menaces.
Conseils pour éviter les arnaques en ligne
Pour minimiser les risques d’être victime d’une arnaque en ligne, il est important de prendre en compte quelques conseils essentiels :
- Toujours vérifier l’identité des personnes avec qui on communique en ligne et se méfier des demandes d’argent provenant d’inconnus;
- Ne pas divulguer ses données bancaires ou autres informations personnelles sensibles sans avoir confirmé préalablement l’identité du demandeur;
- Alerter son entreprise en cas de doute sur un e-mail ou une demande d’information suspecte.
D’autres cas d’arnaques similaires font la une
L’affaire Schmalzriedt n’est pas un cas isolé. Récemment, de nombreuses escroqueries ont été mises en lumière dans le monde entier. Parmi elles, des arnaques aux faux investissements, à l’héritage ou encore aux prétendues offres d’emploi. Les autorités encouragent les victimes potentielles à signaler toute démarche suspecte afin de contribuer à faire reculer ce fléau que représentent les arnaques en ligne.
